Сбежали жить в Лондон:
скандальные бизнесмены-беглецы
скандальные бизнесмены-беглецы
Город на Темзе часто становится местом жительства скандальных бизнесменов и банкиров со всего СНГ, а Высокий суд Лондона регулярно принимает решения о дальнейшей судьбе мультимиллионеров и миллиардеров.
BusinessLife.Today представляет фигурантов громких судебных дел 2016 года
Георгий Беджамов
Должность: совладелец Внешпромбанка
Дело
В декабре 2015 года ЦБ РФ назначил во Внешпромбанке временную администрацию. Через несколько дней президент и совладелица финучреждения Лариса Маркус была арестована по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере.
В марте этого года Тверской суд Москвы санкционировал заочный арест Беджамова, а правоохранительные органы объявили банкира в международный розыск.
В апреле издание Forbes сообщило о задержании Беджамова в Монако, правда, власти страны отказали РФ в экстрадиции бизнесмена.
В июне суд Монако принял решение выпустить под залог из тюрьмы Георгия Беджамова.
В сентябре банкир покинул Монако и обосновался в Лондоне. Об этом сообщили четыре источника Forbes cреди кредиторов банка. По словам источников, ничего удивительного в этом нет, так как у него не было подписки о невыезде из Монако.
Активы:
Дело
В декабре 2015 года ЦБ РФ назначил во Внешпромбанке временную администрацию. Через несколько дней президент и совладелица финучреждения Лариса Маркус была арестована по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере.
В марте этого года Тверской суд Москвы санкционировал заочный арест Беджамова, а правоохранительные органы объявили банкира в международный розыск.
В апреле издание Forbes сообщило о задержании Беджамова в Монако, правда, власти страны отказали РФ в экстрадиции бизнесмена.
В июне суд Монако принял решение выпустить под залог из тюрьмы Георгия Беджамова.
В сентябре банкир покинул Монако и обосновался в Лондоне. Об этом сообщили четыре источника Forbes cреди кредиторов банка. По словам источников, ничего удивительного в этом нет, так как у него не было подписки о невыезде из Монако.
Активы:
- магазин в Монако
- винный бар Wine Palace
- отель Badrutt's Palace Hotel в Швейцарии (33%)
- квартиры в Париже, Лондоне, Нью-Йорке, Израиле и Латвии
- дома на юге Франции и в Италии
- «Промстройпроект» - один из застройщиков ММДЦ «Москва-сити» (22,9%).
Михаил Слободин
Должность: экс-гендиректор "Вымпелкома"
Дело
Фигурантами дела о даче многомиллионных взяток экс-чиновникам Коми стали экс-гендиректор «ВымпелКома» Михаил Слободин, а также Евгений Ольховик и Борис Вайнзихер. Все они в разные годы руководили компанией «Т Плюс».
Ольховик и Вайнзихер находятся под арестом, а Слободин, по информации СМИ, сначала улетел в Ниццу, но вскоре переехал в Лондон.
16 сентября 2016 года городской суд Сыктывкара заочно арестовал Михаила Слободина на два месяца. Фигурант громкого дела уже объявлен в международный розыск.
Активы:
Дело
Фигурантами дела о даче многомиллионных взяток экс-чиновникам Коми стали экс-гендиректор «ВымпелКома» Михаил Слободин, а также Евгений Ольховик и Борис Вайнзихер. Все они в разные годы руководили компанией «Т Плюс».
Ольховик и Вайнзихер находятся под арестом, а Слободин, по информации СМИ, сначала улетел в Ниццу, но вскоре переехал в Лондон.
16 сентября 2016 года городской суд Сыктывкара заочно арестовал Михаила Слободина на два месяца. Фигурант громкого дела уже объявлен в международный розыск.
Активы:
- 80 млн долларов (по мнению журналистов издания Life.ru, деньги Слободин заработал в разные годы, возглавляя топ-компании).
- особняк (700 кв.м)
- участок (3000 кв. м)
Герман Горбунцов
Должность: экс-владелец Инкредитбанка и СТБ Банка
Дело
Герман Горбунцов давно проживает в Лондоне, но недавно СКР снова заинтересовался персоной беглого банкира. На этот раз следователи считают, что бизнесмен может владеть информацией об убийцах Бориса Немцова, а также быть свидетелем в деле полковника МВД Дмитрия Захарченка.
Российские СМИ утверждают, что банковская и финансовая группа Горбунцова в конце нулевых считалась самым крупным игроком на рынке «обнала» и переправки теневых средств за границу. Работала она и с большими объемами выведенных бюджетных средств.
"Герман «посадил» Захарченко на фиксированную зарплату — $150 тыс. в месяц. За эту сумму Дмитрий должен был осуществлять прикрытие по линии МВД, решать разные вопросы с силовиками. Фактически он выполнял функции безопасника у Горбунцова. И, при кураторстве Забеднова, весьма неплохо справлялся с обязанностями" (цитата издания Росбалт).
Напомним, Дмитрий Захарченко был арестован 10 сентября по обвинению в коррупции, злоупотреблении полномочиями и воспрепятствовании осуществлению правосудия. В ходе обысков в его квартире (официально записанной на сестру) оперативники обнаружили 120 млн долларов и 2 млн евро (8,5 млрд рублей).
Отметим, Герман Горбунцов из России он уехал после того, как на его бизнес-партнера — совладельца «Конверс-групп» Александра Антонова — было совершено покушение. В марте 2009 года бизнесмена вместе с охранником киллер расстрелял в центре столицы, но оба пострадавших остались живы.
Дело о покушении расследовал СКР. Согласно материалам следствия, о которых неоднократно писали СМИ, между Горбунцовым и Антоновым были финансовые разногласия. Антонов еще в 2007 году продал ему АКБ «Конверсбанк-Москва» с долгами на $106 млн. Горбунцов требовал вернуть эту сумму, но партнер не торопился. Уже после покушения Горбунцов отрицал причастность к преступлению.
Активы:
Дело
Герман Горбунцов давно проживает в Лондоне, но недавно СКР снова заинтересовался персоной беглого банкира. На этот раз следователи считают, что бизнесмен может владеть информацией об убийцах Бориса Немцова, а также быть свидетелем в деле полковника МВД Дмитрия Захарченка.
Российские СМИ утверждают, что банковская и финансовая группа Горбунцова в конце нулевых считалась самым крупным игроком на рынке «обнала» и переправки теневых средств за границу. Работала она и с большими объемами выведенных бюджетных средств.
"Герман «посадил» Захарченко на фиксированную зарплату — $150 тыс. в месяц. За эту сумму Дмитрий должен был осуществлять прикрытие по линии МВД, решать разные вопросы с силовиками. Фактически он выполнял функции безопасника у Горбунцова. И, при кураторстве Забеднова, весьма неплохо справлялся с обязанностями" (цитата издания Росбалт).
Напомним, Дмитрий Захарченко был арестован 10 сентября по обвинению в коррупции, злоупотреблении полномочиями и воспрепятствовании осуществлению правосудия. В ходе обысков в его квартире (официально записанной на сестру) оперативники обнаружили 120 млн долларов и 2 млн евро (8,5 млрд рублей).
Отметим, Герман Горбунцов из России он уехал после того, как на его бизнес-партнера — совладельца «Конверс-групп» Александра Антонова — было совершено покушение. В марте 2009 года бизнесмена вместе с охранником киллер расстрелял в центре столицы, но оба пострадавших остались живы.
Дело о покушении расследовал СКР. Согласно материалам следствия, о которых неоднократно писали СМИ, между Горбунцовым и Антоновым были финансовые разногласия. Антонов еще в 2007 году продал ему АКБ «Конверсбанк-Москва» с долгами на $106 млн. Горбунцов требовал вернуть эту сумму, но партнер не торопился. Уже после покушения Горбунцов отрицал причастность к преступлению.
Активы:
- пятнадцать люксовых автомобилей
- шесть квартир
- доли в девяти различных компаниях
- акции «Универсалбанка».
Сергей Пугачёв
Должность: экс-сенатор, основатель Межпромбанка
Дело
12 февраля 2016 года Высокий суд Англии и Уэльса приговорил Пугачёва к двум годам лишения свободы, а также предписал ему выплатить 75 % судебных расходов Агентства по страхованию вкладов. Судья признала Сергея Пугачёва виновным по 12 пунктам, главные из которых - сам побег от суда во Францию вопреки запрету покидать Британию, дача ложных показаний и сокрытие от суда своего французского паспорта.
Кроме того, Пугачёв признан виновным в отказе сдать свои мобильные устройства, предоставить суду пароли от электронной почты, сокрытии от суда своих активов и других проявлениях неуважения к суду.
Ранее Верховный суд России отказал Пугачеву в пересмотре судебных актов нижестоящих инстанций, которые привлекли его к субсидиарной ответственности по обязательствам Межпромбанка, взыскав с Пугачева около 75,6 миллиарда рублей
Отметим, в 2002 году Владимир Путин предложил Пугачёву выступить с законодательной инициативой по возврату вывезенного за рубеж капитала. СМИ утверждают, что конфликт между Путиным и Пугачёвым развивался в том числе из-за инвестирования Пугачёва в заграничные активы
Активы:
Дело
12 февраля 2016 года Высокий суд Англии и Уэльса приговорил Пугачёва к двум годам лишения свободы, а также предписал ему выплатить 75 % судебных расходов Агентства по страхованию вкладов. Судья признала Сергея Пугачёва виновным по 12 пунктам, главные из которых - сам побег от суда во Францию вопреки запрету покидать Британию, дача ложных показаний и сокрытие от суда своего французского паспорта.
Кроме того, Пугачёв признан виновным в отказе сдать свои мобильные устройства, предоставить суду пароли от электронной почты, сокрытии от суда своих активов и других проявлениях неуважения к суду.
Ранее Верховный суд России отказал Пугачеву в пересмотре судебных актов нижестоящих инстанций, которые привлекли его к субсидиарной ответственности по обязательствам Межпромбанка, взыскав с Пугачева около 75,6 миллиарда рублей
Отметим, в 2002 году Владимир Путин предложил Пугачёву выступить с законодательной инициативой по возврату вывезенного за рубеж капитала. СМИ утверждают, что конфликт между Путиным и Пугачёвым развивался в том числе из-за инвестирования Пугачёва в заграничные активы
Активы:
- производство часовых брендов BLU
- бакалейный дом Hediard
- компания David Linley Holdings Limited ( дизайн яхт, интерьеров и мебели)
- фармацевтическая компания Biopure Corporation.
Андрей Черняков
Должность: экс-президент НПО «Космос»
Дело
В России экс-президенту крупной строительной компании ООО «НПО «Космос» Андрею Чернякову заочно предъявлены обвинения в кредитном мошенничестве . Суд поддержал ходатайство следствия о заочном аресте Чернякова. Речь идет о кредите почти в 12 млрд рублей, который НПО «Космос» получило весной 2011 года от Банка Москвы на строительство Алабяно-Балтийского тоннеля в Москве.
По версии следователей, Черняков перевел часть денег на счета одной из подконтрольных ему компаний, после чего похитил их. В настоящий момент совокупный ущерб Банка Москвы по этому кредиту оценивается более чем в 13 млрд рублей.
6 января 2016 года Высокий суд Лондона вынес приказ о замораживании и раскрытии активов по всему миру бизнесмена Андрея Чернякова. Судья удовлетворил заявление банка в полном объеме. Запрет налагается на любые операции бизнесмена с его активами и имуществом по всему миру.
Правда, Высокий суд в Лондоне разрешил предпринимателю тратить с его арестованного счета на личные нужды уже не £20 тыс., а £80 тыс. в месяц. Сам Черняков возвращаться в Россию не собирается и намерен судиться с Банком Москвы в арбитражах Великобритании.
Активы:
Дело
В России экс-президенту крупной строительной компании ООО «НПО «Космос» Андрею Чернякову заочно предъявлены обвинения в кредитном мошенничестве . Суд поддержал ходатайство следствия о заочном аресте Чернякова. Речь идет о кредите почти в 12 млрд рублей, который НПО «Космос» получило весной 2011 года от Банка Москвы на строительство Алабяно-Балтийского тоннеля в Москве.
По версии следователей, Черняков перевел часть денег на счета одной из подконтрольных ему компаний, после чего похитил их. В настоящий момент совокупный ущерб Банка Москвы по этому кредиту оценивается более чем в 13 млрд рублей.
6 января 2016 года Высокий суд Лондона вынес приказ о замораживании и раскрытии активов по всему миру бизнесмена Андрея Чернякова. Судья удовлетворил заявление банка в полном объеме. Запрет налагается на любые операции бизнесмена с его активами и имуществом по всему миру.
Правда, Высокий суд в Лондоне разрешил предпринимателю тратить с его арестованного счета на личные нужды уже не £20 тыс., а £80 тыс. в месяц. Сам Черняков возвращаться в Россию не собирается и намерен судиться с Банком Москвы в арбитражах Великобритании.
Активы:
- земельные участки в Германии
- компания Norwind Shipping Inc.
- компания GC Aviation GmbH.
- два самолеты
- автомобиль Rolls-Royce.
Александр Онищенко
Должность: экс-президент Федерации конного спорта Украины, бывший народный депутат ВРУ, владелец ООО "Надра Геоцентр"
Дело
Против депутата Верховной рады от группы "Воля народа" Александра Онищенко возбуждено дело по статье "хищение госимущества в особо крупных размерах". С января 2013 года по январь 2016 года служебные лица ряда предприятий, в том числе компании "Укргаздобыча", получали государственные средства путем продажи газа внутренней добычи по заниженной цене.
По словам директора НАБУ Артема Сытника, в результате деятельности близких к депутату Онищенко при реализации договоров СД с "Укргаздобычей" государству суммарно было нанесено убытков в размере около 3 млрд гривен.
17 июня 2016 года суд постановил арестовать или отпустить под залог в размере 200 млн гривен одного из подозреваемых по делу Александра Онищенко. Позже депутат Верховной Рады Украины и предприниматель заявил, что уголовное преследование против него связано с попыткой отнять у него бизнес.
Спустя пару дней Киевский апелляционный хозяйственный суд удовлетворил жалобу компании "Укргаздобыча" и разорвал заключенный 19 ноября 2007 года договор о совместной деятельности (СД) между "Укргаздобычей" и ООО "Надра Геоцентр", аффилированной с Александром Онищенко.
5 июля 2016 года Верховная Рада Украины сняла с бизнесмена депутатскую неприкосновенность дав согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест. Накануне голосования Онищенко вылетел в Австрию. Сейчас беглый бизнесмен проживает в Великобритании, где попросил политического убежища.
Активы
Дело
Против депутата Верховной рады от группы "Воля народа" Александра Онищенко возбуждено дело по статье "хищение госимущества в особо крупных размерах". С января 2013 года по январь 2016 года служебные лица ряда предприятий, в том числе компании "Укргаздобыча", получали государственные средства путем продажи газа внутренней добычи по заниженной цене.
По словам директора НАБУ Артема Сытника, в результате деятельности близких к депутату Онищенко при реализации договоров СД с "Укргаздобычей" государству суммарно было нанесено убытков в размере около 3 млрд гривен.
17 июня 2016 года суд постановил арестовать или отпустить под залог в размере 200 млн гривен одного из подозреваемых по делу Александра Онищенко. Позже депутат Верховной Рады Украины и предприниматель заявил, что уголовное преследование против него связано с попыткой отнять у него бизнес.
Спустя пару дней Киевский апелляционный хозяйственный суд удовлетворил жалобу компании "Укргаздобыча" и разорвал заключенный 19 ноября 2007 года договор о совместной деятельности (СД) между "Укргаздобычей" и ООО "Надра Геоцентр", аффилированной с Александром Онищенко.
5 июля 2016 года Верховная Рада Украины сняла с бизнесмена депутатскую неприкосновенность дав согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест. Накануне голосования Онищенко вылетел в Австрию. Сейчас беглый бизнесмен проживает в Великобритании, где попросил политического убежища.
Активы
- Надра Геоцентр
- Фирма Хас
- Карпатнадраинвест
- Природные ресурсы+
- Пласт
- конезавод в Бельгии (по некоторым данным продал другу-немцу)
- права на проведение конкурсов красоты (правда, несколько лет в частной беседе с редактором BusinessLife.Today мультимиллионер уверял, что "давно продал этот бизнес").
Виталий Масюра
Должность: Экс-первый заместитель совета директоров Дельта-Банка (Украина)
Дело
Банкир подозревается в хищении из банка свыше 50 миллионов долларов, что на момент совершения преступления, согласно выводам следственных органов, сумма составляла около 1,2 миллиарда гривен.
Уведомление о подозрении пока не было вручено непосредственно Масюре, так как сам он, по данным следствия, 22 января покинул пределы Украины и сейчас находится в Лондоне.
Активы:
Дело
Банкир подозревается в хищении из банка свыше 50 миллионов долларов, что на момент совершения преступления, согласно выводам следственных органов, сумма составляла около 1,2 миллиарда гривен.
Уведомление о подозрении пока не было вручено непосредственно Масюре, так как сам он, по данным следствия, 22 января покинул пределы Украины и сейчас находится в Лондоне.
Активы:
- объекты жилой и нежилой недвижимости
- 15 автомобилей (4 Range Rover, Bentley Continental GT, Mercedes Gl- и S-класса, Audi R8, Audi A8, BMW 7-й серии, Toyota Land Cruiser Prado).
Илья Юров
Должность: экс-акционер банка «Траст»
Дело
В РФ настоящее время расследуется уголовное дело в отношении ряда бывших собственников и топ-менеджеров "Траста". В частности, они подозреваются в том, что заключали фиктивные кредитные договоры с рядом юридических лиц, зарегистрированных на территории Кипра. Затем эти средства могли попадать на счета, подконтрольные экс-акционерам и руководству "Траста".
17 декабря 2015 года Тверской суд Москвы санкционировал заочный арест троих бывших руководителей банка "Траст", обвиняемых по делу о хищении средств в особо крупном размере. Таким образом было удовлетворено ходатайство следствия о заочном аресте Ильи Юрова, Николая Фетисова и Сергея Беляева. Ранее Тверской суд Москвы также санкционировал арест бывшего финансового директора банка "Траст" Евгения Ромакова.
Также в марте этого года главное следственное управление ГУ МВД по Москве по заявлению держателя кредитных нот «Траста» возбудило уголовное дело в отношении неустановленной группы лиц, в том числе из сотрудников банка, по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере», потерпевшая сторона – держатели нот. Об этом рассказали два владельца нот и представитель еще одного, признанного потерпевшим. По их словам, дело было возбуждено в марте, его ведет следователь, которая занимается другими делами «Траста», но лишь сейчас она стала связываться с держателями нот для признания их потерпевшими (цитата Ведомости).
Позже бывший совладелец «Траста» Илья Юров, сообщил «Ведомостям», что не знает о возбуждении дела, связанного с нотами, и предъявляются ли ему обвинения.
Напомним, проблемы у банка начались после паники вкладчиков 16 декабря 2014 года, когда они забрали почти 10 млрд рублей. Но основной причиной краха стало плохое качество активов «Траста».
ЦБ заявил, что банк отличался существенной недостоверностью отчетности. По словам зампреда регулятора Михаила Сухова, «дыра» в капитале «Траста» составила 67,8 млрд рублей, а акционеры банка не захотели спасти ситуацию. ЦБ подозревает их в выводе активов, но правоохранительные органы претензий пока не предъявляли.
На момент санации в конце декабря 2014 года у «Траста» было 144 млрд рублей вкладов, 100 млрд из которых было застраховано АСВ.
Активы:
Дело
В РФ настоящее время расследуется уголовное дело в отношении ряда бывших собственников и топ-менеджеров "Траста". В частности, они подозреваются в том, что заключали фиктивные кредитные договоры с рядом юридических лиц, зарегистрированных на территории Кипра. Затем эти средства могли попадать на счета, подконтрольные экс-акционерам и руководству "Траста".
17 декабря 2015 года Тверской суд Москвы санкционировал заочный арест троих бывших руководителей банка "Траст", обвиняемых по делу о хищении средств в особо крупном размере. Таким образом было удовлетворено ходатайство следствия о заочном аресте Ильи Юрова, Николая Фетисова и Сергея Беляева. Ранее Тверской суд Москвы также санкционировал арест бывшего финансового директора банка "Траст" Евгения Ромакова.
Также в марте этого года главное следственное управление ГУ МВД по Москве по заявлению держателя кредитных нот «Траста» возбудило уголовное дело в отношении неустановленной группы лиц, в том числе из сотрудников банка, по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере», потерпевшая сторона – держатели нот. Об этом рассказали два владельца нот и представитель еще одного, признанного потерпевшим. По их словам, дело было возбуждено в марте, его ведет следователь, которая занимается другими делами «Траста», но лишь сейчас она стала связываться с держателями нот для признания их потерпевшими (цитата Ведомости).
Позже бывший совладелец «Траста» Илья Юров, сообщил «Ведомостям», что не знает о возбуждении дела, связанного с нотами, и предъявляются ли ему обвинения.
Напомним, проблемы у банка начались после паники вкладчиков 16 декабря 2014 года, когда они забрали почти 10 млрд рублей. Но основной причиной краха стало плохое качество активов «Траста».
ЦБ заявил, что банк отличался существенной недостоверностью отчетности. По словам зампреда регулятора Михаила Сухова, «дыра» в капитале «Траста» составила 67,8 млрд рублей, а акционеры банка не захотели спасти ситуацию. ЦБ подозревает их в выводе активов, но правоохранительные органы претензий пока не предъявляли.
На момент санации в конце декабря 2014 года у «Траста» было 144 млрд рублей вкладов, 100 млрд из которых было застраховано АСВ.
Активы:
- счета в швейцарских банках
- резиденция в графстве Кент.
Андрей Бородин
Должность: экс-президент Банка Москвы
Дело
В конце 2010 года в отношении руководителя и акционера банка Андрея Бородина и его первого зама Дмитрия Акулинина было возбуждено дело по факту мошенничества со средствами бюджета на сумму 12,76 млрд рублей.
После перепродажи доли Бородина в Банке Москвы группе ВТБ в капитале Банка Москвы была обнаружена «дыра», на закрытие которой государству пришлось выделить рекордные 295 млрд рублей.
Позже Генпрокуратура РФ направила в Великобританию запрос об экстрадиции беглого банкира, но тот получил политическое убежище. Сам Бородин связывал смену собственника банка с интересами премьер-министра Дмитрия Медведева.
В мае этого года экс-президент Банка Москвы Андрей Бородин был исключен из базы розыска Интерпола. По данным СМИ, решение приняли на основании того, что банкир получил политическое убежище в Великобритании.
Активы:
Дело
В конце 2010 года в отношении руководителя и акционера банка Андрея Бородина и его первого зама Дмитрия Акулинина было возбуждено дело по факту мошенничества со средствами бюджета на сумму 12,76 млрд рублей.
После перепродажи доли Бородина в Банке Москвы группе ВТБ в капитале Банка Москвы была обнаружена «дыра», на закрытие которой государству пришлось выделить рекордные 295 млрд рублей.
Позже Генпрокуратура РФ направила в Великобританию запрос об экстрадиции беглого банкира, но тот получил политическое убежище. Сам Бородин связывал смену собственника банка с интересами премьер-министра Дмитрия Медведева.
В мае этого года экс-президент Банка Москвы Андрей Бородин был исключен из базы розыска Интерпола. По данным СМИ, решение приняли на основании того, что банкир получил политическое убежище в Великобритании.
Активы:
- особняк в английском графстве Беркшир ( £140 млн)
- активы в Швейцарии (более $300 млн.)
- счета в Бельгии, Люксембурге и США ($ 400 млн)
